Al fianco dei ricchi e famosi, Mansoor Hussain ha posato con orgoglio con celebrità tra cui Meghan Markle, Beyonce e Simon Cowell.
Ma l'uomo d'affari milionario, che amava vantarsi delle sue connessioni di serie A sui social media, non era tutto ciò che sembrava.
Gli investigatori ritengono che il proprietario quarantenne di Poundworld abbia riciclato ingenti somme per reti criminali legate a un assassino condannato, allo spaccio di droga e al traffico di armi.
Mansoor Hussain, che nel 2013 si vantava dei suoi collegamenti con la lista A, inclusa Meghan Markle (nella foto), ha riciclato ingenti somme per le reti criminali, affermano gli investigatori
Hussain era il direttore di una società di produzione di set che gestiva spettacoli per Beyonce (nella foto), Kylie Minogue, Robbie Williams, le Spice Girls e Take That
Ora la National Crime Agency ha sequestrato quasi 10 milioni al promotore immobiliare.
Nel primo utilizzo di successo di un ordine McMafia, così chiamato dopo la serie drammatica della BBC TV con James Norton, Hussain ha dovuto consegnare 45 proprietà, tra cui palazzi e condomini da un milione di sterline a Londra, Cheshire e Leeds.
Come parte dell'accordo, l'NCA gli ha lasciato quattro piccole proprietà che sono ancora ipotecate e incassa un conto bancario che non faceva parte dell'indagine originale.
L'NCA ha utilizzato un ordine patrimoniale inspiegabile (UWO) per prendere di mira il presunto criminale, che ha passato anni a sfoggiare i suoi soldi.
Le pagine Twitter e Instagram di Hussains sono piene di foto di lui in posa con star, politici e reali in località come Barbados, New York, Monaco e Saint-Tropez.
In una fotografia, che ha pubblicato ripetutamente sui social media, può essere visto abbracciare Meghan Markle al Global Gift Gala a Londra nel 2013, tre anni prima che incontrasse il principe Harry.
Tra le 45 proprietà che Hussain è stato costretto a restituire c'era questa casa di famiglia recintata a Leeds
Il più grande sequestro di proprietà è stato un blocco di 36 appartamenti e uffici chiamato Cubic, alla periferia di Leeds, che vale più di 9,8 milioni ed era di proprietà del signor Hussain
Tra l'impero delle proprietà degli ussari confiscati dall'NCA c'è questa casa a Knightsbridge
Una flotta di auto di lusso tra cui una Rolls Royce con targhe personalizzate appartenuta a Hussain
Dopo il matrimonio reale, Hussain ha ripubblicato l'immagine ai suoi 134.000 follower su Instagram, con la didascalia: Grande notte con la duchessa del Sussex Meghan Markle.
In qualità di direttore di una società di produzione di set che gestiva spettacoli per Beyonce, Kylie Minogue, Robbie Williams, le Spice Girls e Take That, Hussain, che si fa chiamare Manni Boss, non ha mai perso un'occasione fotografica.
È stato fotografato con il magnate di Topshop Sir Philip Green, Cherie Blair, il primo ministro pakistano Imran Khan e l'imprenditrice Michelle Mone.
Sul sito web di una delle sue attività immobiliari, 88m, afferma di essere molto orgoglioso di lavorare con la Petra Ecclestone Foundation gestita dalla figlia del miliardario di Formula 1 Bernie Ecclestones.
Non vi è alcun suggerimento che nessuna delle celebrità che ha incontrato sia stata coinvolta in alcun illecito.
Hussain ha legami con Mohammed Nisar Khan, un assassino che sta scontando una condanna a 26 anni
Hussain, che ha iniziato la sua prima attività a 18 anni, si vanta di viaggiare in jet privato e di possedere una flotta di veicoli di lusso tra cui Rolls Royce e Range Rover.
Ma la NCA crede che il suo stile di vita da jet-set sia stato finanziato dal riciclaggio di denaro per famigerate bande.
Secondo gli inquirenti, Hussain ha legami con Mohammed Nisar Khan, un condannato per omicidio che sconta una condanna a 26 anni. Ha anche usato un truffatore condannato come suo contabile e presumibilmente ha permesso a un rapinatore a mano armata di rimanere nella sua villa e attico con sette camere da letto, afferma la NCA.
Ritiene che abbia usato minacce di violenza e ricatti per acquistare le sue proprietà. Gli investigatori si sono resi conto della portata dei suoi beni solo quando ha presentato 127 cartelle con arco a leva e una dichiarazione di 76 pagine per spiegare da dove provenissero i suoi soldi, fornendo inavvertitamente indizi agli agenti per aprire un caso più ampio contro di lui.
Gli UWO sono stati introdotti nel 2018 per conferire alle autorità il potere di indagare sull'origine della ricchezza dei sospetti criminali e delle persone politicamente esposte. Quella contro Hussain l'anno scorso è stata la prima a basarsi esclusivamente su presunti legami con la criminalità organizzata.
L'ANC ha portato avanti il caso nei tribunali civili, piuttosto che nei tribunali penali, a causa della difficoltà di raccogliere prove finanziarie in grado di garantire una condanna.
Andy Lewis, capo del recupero civile presso l'NCA, ha detto che mentre Hussain inizialmente sembrava essere un uomo d'affari di successo senza condanne, c'era un caso convincente che era un presunto riciclatore di denaro e aveva legami con persone coinvolte nel traffico di droga.
Ritiene che Hussain (nella foto) abbia usato minacce di violenza e ricatti per acquistare le sue proprietà
Gli abbiamo mostrato le prove e ha deciso di trovare un accordo con noi, ha detto il signor Lewis. Ha ritenuto che fosse l'azione migliore per lui, piuttosto che andare in tribunale e potenzialmente perdere tutti quei beni.
La più grande proprietà singola ceduta all'NCA è un complesso di appartamenti e uffici di alto livello, Cubic, alla periferia di Leeds, che Hussain possedeva interamente attraverso una delle sue numerose società.
Le altre proprietà includono una casa su una delle strade più costose della città, un appartamento di fronte a Harrods a Londra e alloggi a schiera a Leeds e Bradford.
Nei documenti legali dell'Alta Corte, l'NCA ha affermato di ritenere che i fondi iniziali per lo sviluppo di Cubics e altri acquisti di proprietà dovessero provenire da associati criminali del signor Hussains perché non riuscivano a trovare una fonte legittima per la sua ricchezza. In alcuni anni non aveva praticamente pagato alcuna imposta sul reddito e molte delle sue 77 società erano inattive.
Hussain ha incontrato l'ex calciatore del Manchester United Rio Ferdinand (a sinistra) e l'imprenditrice di lingerie Michelle Mone (a destra) in varie feste ed eventi sociali
Le pagine Twitter e Instagram di Hussains sono piene di foto di lui in posa con star tra cui Simon Cowell (nella foto)
Alla corte è stato detto che il signor Hussain era considerato una pelle pulita, un uomo d'affari privo di condanne, che agiva come un riciclatore di denaro professionista.
Un accordo tra Hussain e l'NCA è stato concordato il 24 agosto, con l'Alta Corte che ha sigillato l'ordine di recupero dei beni il 2 ottobre.
Graeme Biggar, capo della criminalità economica presso l'NCA, ha dichiarato: Questo caso è una pietra miliare, che dimostra il potere degli ordini di ricchezza inspiegabili, con implicazioni significative sul modo in cui perseguiamo la finanza illecita nel Regno Unito.
Questa indagine rivoluzionaria ha recuperato milioni di sterline di proprietà ottenute criminalmente.
È fondamentale per la salute economica delle comunità locali come Leeds e per il paese nel suo insieme garantire che la proprietà e altri beni siano detenuti in modo legittimo.